董事會(huì)已設(shè)立四個(gè)委員會(huì)，即審計(jì)委員會(huì)、薪酬及考核委員會(huì)、提名委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督本公司具體范疇的事務(wù)。本公司成立的所有董事委員會(huì)，均按照企業(yè)管治守則第C.4段訂有特定的書(shū)面職權(quán)范圍，明確規(guī)定了其權(quán)力和職責(zé)。

審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為檢討及監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)申報(bào)程序，包括：

a)就外聘核數(shù)師的委任、更換及罷免向董事會(huì)提供建議，批準(zhǔn)外聘核數(shù)師的薪酬及聘用條款，及處理有關(guān)外聘核數(shù)師辭職或解聘的所有事宜；

b)按適用的標(biāo)準(zhǔn)檢討及監(jiān)察外聘核數(shù)師是否獨(dú)立客觀及審計(jì)程序是否有效；審計(jì)委員會(huì)應(yīng)于審計(jì)工作開(kāi)始前先與外聘核數(shù)師討論審計(jì)性質(zhì)及范疇及有關(guān)匯報(bào)責(zé)任；

c)就聘用外聘核數(shù)師提供非審計(jì)服務(wù)制定及執(zhí)行相關(guān)政策；

d)檢討本公司的財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；

e)與管理層討論風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保管理層履行其職責(zé)以維持有效的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)；

f)監(jiān)察本公司的內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)并確保該等系統(tǒng)的實(shí)施；

g)促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)與外聘核數(shù)師之間的溝通；

h)檢討外聘核數(shù)師向管理層發(fā)出的審計(jì)函件、外聘核數(shù)師就會(huì)計(jì)記錄提出的主要疑問(wèn)、財(cái)務(wù)賬目或控制系統(tǒng)及管理層的響應(yīng)；

i)檢討本公司的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)政策及常規(guī)；

j)檢討本公司的財(cái)務(wù)資料及相關(guān)披露；及

k)監(jiān)察本公司的財(cái)務(wù)申報(bào)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)。

薪酬及考核委員會(huì)的主要責(zé)任包括：

a)就本公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬政策及架構(gòu)，及就設(shè)立正式而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會(huì)提出建議；

b)參照董事會(huì)所訂的企業(yè)方針及目標(biāo)檢討及批準(zhǔn)高級(jí)管理人員的薪酬建議；

c)就執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的薪酬待遇向董事會(huì)提供建議或根據(jù)授權(quán)職責(zé)，厘定執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的薪酬待遇；薪酬待遇包括實(shí)物福利、退休金權(quán)利及賠償金額（包括就喪失或終止職務(wù)或委任的賠償）；

d)就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會(huì)提出建議；

e)考慮同類(lèi)公司支付的薪酬、付出的時(shí)間及職責(zé)以及本集團(tuán)內(nèi)其他職位的雇用條件；

f)檢討及批準(zhǔn)向執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員就其喪失或終止職務(wù)或委任而須支付的賠償，確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平，不致過(guò)多；

g)檢討及批準(zhǔn)因董事行為失當(dāng)而解雇或罷免有關(guān)董事所涉及的賠償安排，確保該等賠償安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關(guān)賠償亦須公平，不致過(guò)多；及

h)確保任何董事或其任何聯(lián)系人不得參與厘定自己的薪酬。

提名委員會(huì)的主要責(zé)任包括：

a)至少每年檢討董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成（包括技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)），并就任何為配合本公司的公司策略而擬對(duì)董事會(huì)作出的變動(dòng)提出建議；

b)物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并挑選提名有關(guān)人士出任董事并就此向董事會(huì)提出建議；

c)評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；

d)制定及維持董事提名政策；

e)制定及維持董事會(huì)多元化政策，并定期檢討及在企業(yè)管治報(bào)告中披露該政策；

f)每年檢討非執(zhí)行董事及獨(dú)立非執(zhí)行董事需要投入的時(shí)間；及

g)就董事委任或重新委任及繼任計(jì)劃向董事會(huì)提供建議。

戰(zhàn)略委員會(huì)的主要責(zé)任包括：

a)研究本公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃并提出相應(yīng)建議；

b)研究主要投資計(jì)劃并提出相應(yīng)建議，供董事會(huì)批準(zhǔn)；

c)研究主要資本運(yùn)營(yíng)及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目并提出相應(yīng)建議，供董事會(huì)批準(zhǔn)；

d)審查本公司的年度投資計(jì)劃；

e)研究主要投資項(xiàng)目并提出相應(yīng)建議，供董事會(huì)批準(zhǔn)；及

f)董事會(huì)授予的其他職責(zé)。